TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében a Kincstárnak kötelező az ügyfél-átvilágítást elvégezni a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 4.600.000,- forint összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű ügyleti megbízás(ok) teljesítésekor, függetlenül a tranzakció pénznemétől. Amennyiben az Ügyfél az azonosító adatainak bemutatására vagy a nyilatkozat megtételére szóló felhívásnak nem tesz eleget, illetve nem járul hozzá a Pmt.-ben meghatározott okmányai másolásához, úgy részére pénzügyi-, illetve befektetési szolgáltatás nem nyújtható.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) munkatársa a fenti értékhatár alatti ügyleti megbízás kezdeményezése esetén is elvégzi az Ügyfél-azonosítást, mely célból az Ügyfél köteles a személyazonosságát igazoló okmányait bemutatni, illetve – amennyiben korábban ezt nem tette meg – a megfelelő formanyomtatványok kitöltésével nyilatkozni, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges tulajdonos), valamint, hogy saját maga, illetőleg a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.

A fentiekre tekintettel kérjük, személyes megjelenéskor készítse elő személyazonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

A Pmt. 12. § (3) bekezdésének rendelkezése értelmében az Ügyfél köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Kincstárt írásban értesíteni az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyében bekövetkezett változásról.

Megértését és együttműködését köszönjük.